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        百色首例“套路贷”案过堂 “两长”依法出庭履职

        广西新闻网百色7月19日讯(通讯员 陈颖婕 张馨月 覃丽蓉)以快速放款为诱饵,巧立名目获取非法高利,采取殴打、恐吓等暴力手段讨债……7月18日,涉及100余名被害人的彭某翔等11人涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案在百色市右江区人民法院开庭审理。右江区法院院长罗阳担任审判长,右江区人民检察院党组书记、检察长李岩出庭支持公诉。

        这?#24039;?#40657;除恶专项斗争开展以来,右江区首例涉恶案件,也是百色市首例“套路贷”案件,社会关注度较高。为此,右江区法院采用“3+4”大陪审模式审理该案。

        公诉机关指控,2017年11月5日起,被告人彭某翔、黄某晟共同在百色市右江区设立展翔金融集团百色分公司(以下简称展翔百色分公司,无工商登记),以“快速放贷”“无抵押”为诱饵,通过中介、电话推销等方?#36739;?#31038;会不特定人群放贷。放款后,展翔百色分公司再以“?#20013;?#36153;”“外访费”“加班费”?#26696;?#39069;的“利息”“违约金”等名目为幌子,强?#21462;?#27450;骗借款人签订数额虚高的债权合同。

        截?#20004;?#24180;2月,展翔百色分公司共与100余名借款人签订105份借款合同,其中虚增双倍借款金额的合同79份,合同借款额?#24067;?#20154;民币256.5万元,但实际放款金额仅150万余元。若借款人逾期未还款,彭某翔、黄某晟便?#23500;?#20182;人采取非法拘禁、殴打、恐吓等暴力手?#26410;?#35752;债务。

        该案中,彭某翔、黄某晟组织的犯罪成员人数为3人以上,主要成?#34987;?#26412;固定,经常纠集在一起进行违法犯罪活动,彭某翔、黄某晟等人在进行犯罪活动前,均有明显的事前商量、纠集人员,并利用暴力、威胁等手段多次实施暴力追讨的犯罪活动,对社会具有危险性,造成较为恶劣的社会影响,符合两高两部规定的恶势力犯罪认定标准。

        公诉机关表示,被告人彭某翔、黄某晟等11人以民间借贷为幌子,采取欺骗、?#36130;?#31561;手段,有组织地实施了非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动,扰乱了经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,应当分别以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究彭某翔、黄某晟等11名被告人刑事责任。

        庭审中,法庭围绕公诉机关指控的犯罪事实进行了法庭调查、举证、?#25163;?#21450;法庭辩论,控辩双方就案件的犯罪事?#31561;?#23450;及定罪量刑问题充分发表了意见。

        在法庭辩论阶段,检察人员以?#25970;?#20005;谨的逻辑思路,从犯罪组织?#38382;健?#25163;段行为、犯罪数额计算方法、证据?#23578;?#31561;多个方面?#21592;?#25252;人的?#25163;?#21450;辩护观点逐一进行了辩驳。

        在法庭教育阶段,检察人员进行了合情合理合法的法庭教育,奉?#26696;?#34987;告人迷?#23616;担?#20105;取法律的宽大处理,选择一条正确的人生道路。经过一番教育,多名被告人由最初的拒不认罪态度转变为认罪悔罪,对给社会造成的危害、对给被害人及其家属所造成的伤害表示了歉意。

        右江区部分人大代表、政协委员、媒体?#38054;?#21040;庭旁听庭审,百色市、区(县)两级法院、检察院及有关部门的同志观摩了庭审。该案将择期宣?#23567;?/p>

        据悉,为使该案审理工作能?#25381;行?#24320;展,庭审前,右江区检察院派员出席庭前会议,?#38505;?#21548;取辩护人的意见,就案件程序问题、举证方式和争议焦点等12项问题进行沟通和阐述,并就有关程序性问题达成共识。同时,检察人员针对庭前会议提出的问题和庭审?#26041;?#21487;能出现的问题提前预测,研判案情,?#27835;?#35777;据,制作了41页庭审预案。

        法检两长共同办理涉黑涉恶案件,?#26085;?#26174;了右江区政法机关坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗的决心,也有力震慑犯罪分子的嚣张气焰,实现了良好的法?#23578;?#26524;、政治效果和社会效果。

        ?#30001;?#38405;读——

        “套路贷”到?#36164;?#20160;么?

        今年4月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合出台?#35910;?#20110;办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,明?#26041;?#23450;了“套路贷”的特征及犯罪手段等。

        “套路贷?#20445;?#26159;对以非法?#21152;?#20026;目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷?#34987;?#21464;相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形?#23578;?#20551;债券债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法?#21152;?#34987;害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称?#20581;?/p>

        在展翔百色分公司的这起“套路贷”案件中,强?#21462;?#27450;骗借款人签订数额虚高的“借贷”协议或相关协议,是被告人彭某翔等人非法获利的主要方?#20581;?/p>

        案例一:2017年11月26日,被害人陆某某向展翔百色分公司借款1.5万元,签订虚假借款合同3万元,实?#24335;?#24471;1.2万元。因陆某某逾期未还款,2018年2月2日,陆某某被带至南宁市西乡塘区某出租房内拘禁并殴打。之后,又被带至邕江泡水。在被强行脱光上衣之际,陆某某反?#20849;?#36225;机跳进邕江逃跑,但后被拉回继续拘禁。直到2月9日晚,陆某某的家人将1.55万元还给被告人彭某翔后,其才得以回家。此次借款,被害人陆某某?#24067;?#36824;款3.23万元。经鉴定,陆某某的伤情为轻伤二级。

        案例二:2017年12月22日,被害人黄某某向展翔百色分公司借款1.5万元,签订4万元的虚假借款合同,实?#24335;?#24471;款1.3万元。因黄某某逾期未还本金及利息,2018年2月25日22时许,被告人莫某技等人将黄某某带至展翔百色分公司。在黄某某支付1800元的催收?#25276;螅?#20854;又被强迫偿还45950元现金。

        案例三:2017年12月25日,被害人李某某向展翔百色分公司借款1.5万元,签订3万元的虚假借款合同,实?#23454;?#27454;13500元。因李某某逾期未还本金和利息,2018年2月26日19时许,被告人莫某技、万某勇将李某某带至展翔百色分公司,要求其偿还本金及利息?#24067;?6750元。李某宏称其?#25381;星?#34987;告人彭某翔便指示莫某技等人将其带至右江区永乐镇路边进行殴打,并?#32654;?#26576;某签?#36335;?#23627;转让协议。

        案例四:2017年11月至12月,被害人吴某某?#32676;?#21521;展翔百色分公司借款1.5万元和2.5万元,?#32676;?#31614;订两份3万元的虚假借款合同,实?#24335;?#27454;?#24067;?3700元。因吴某某逾期还款,被被告人彭某翔、莫某技带至永乐?#36739;?#39640;速路?#25103;?#21153;区进行殴打,后又被带至某出租房拘禁到第二天下午。被告人拿到1万元后,才将吴某某放回家。最终,吴某某?#24067;?#36824;款53800元才结清欠款。

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